（原标题：第八届董事会第二十三次会议决议公告）
汇洲智能技术集团股份有限公司于2026年4月17日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度利润分配预案》等12项议案。会议决定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。会议还审议通过会计政策变更、调整审计委员会成员、2026年度对外担保额度预计等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。
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