（原标题：董事会议事规则（2026年4月修订））
安徽省皖能股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的议事程序和决策机制。规则涵盖董事会的定期会议和临时会议的召开、提案、通知、出席、表决、决议形成及会议记录等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，会议须有过半数董事出席方可举行。涉及关联交易等事项时，相关董事需回避表决。决议需经全体董事过半数同意，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。会议档案由董事会秘书保存，期限为十年。
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