农业银行(01288.HK)：董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

中国农业银行股份有限公司董事会于2026年3月30日在北京召开会议，审议通过多项议案。会议应出席董事15名，全部亲自出席会议，符合法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《董事会2025年度工作报告》《2025年度财务决算方案》《2025年度利润分配方案》，上述三项议案均需提交股东会审议通过。独立董事对利润分配方案发表意见，认为其合法合规，未损害公司及股东利益。会议通过《2025年度报告及摘要》《2025年度可持续发展报告及摘要》《2025年度全面风险管理报告》《2025年度第三支柱信息披露报告》《2025年度内部控制评价报告》，相关内容可在上交所网站查阅。会议决定调整董事会审计委员会成员，刘晓鹏先生因存在利害关系回避表决，被任命为审计委员会副主席和委员，任职自董事会通过之日起生效。会议还审议通过提请召开2026年度第一次临时股东会的议案，拟于2026年4月23日在京召开，具体安排将另行公告。