（原标题：关于召开2025年度股东会的通知）
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司将于2026年4月21日召开2025年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年4月14日，登记时间为4月20日。会议审议包括《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配预案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》等事项。中小投资者表决将单独计票。
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