航天智装: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》《2025年年度报告全文及其摘要》等多项议案。会议还审议通过关于2025年度计提信用减值准备、内部控制评价、不进行利润分配、董事及经理层薪酬方案、补选非独立董事、日常关联交易预计、向银行申请授信、与航天科技财务公司续签金融服务协议及相关风险评估等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

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