ST联合: 国旅文化投资集团股份有限公司董事会2026年第二次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：国旅文化投资集团股份有限公司董事会2026年第二次临时会议决议公告）

国旅文化投资集团股份有限公司于2026年3月27日召开董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于〈国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》及相关加期审计报告、备考审阅报告、加期资产评估报告等事项。本次评估基准日更新为2025年10月31日，润田实业股东全部权益价值评估值为314,300.00万元，未发生减值。董事会确认评估机构独立性、评估假设合理、评估方法与目的相关，评估定价公允。上述议案均获4票同意，关联董事回避表决。

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