康沣生物-B(06922.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提名委员会工作细则）

康灃生物科技（上海）股份有限公司制定了《董事會提名委員會工作細則》，明確提名委員會為董事會下設的專門委員會，主要負責研究董事及高級管理人員的選任標準與程序，並向董事會提出建議。提名委員會由三名或以上董事組成，其中獨立非執行董事佔過半數，成員由董事長或董事提名，經董事會過半數選舉產生。委員會主席由董事長或獨立非執行董事擔任，由董事會選舉產生。提名委員會主要職責包括：檢討董事會架構、人數及成員多元化；物色董事人選；審核獨立非執行董事的獨立性；編制董事會技能表；推動董事繼任計劃；檢討董事會成員多元化政策並在《企業管治報告》中披露。委員會可獲取公司資料、聘請中介機構提供專業意見，並享有董事會授權的其他職權。會議需三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過。會議記錄及決議須保密，並及時向董事會報告。