潼关黄金(00340.HK)：委任执行董事内容摘要

（原标题：委任执行董事）

潼關黃金集團有限公司（股份代號：00340）董事會宣佈，王得權先生已獲委任為公司執行董事，自二零二六年三月二十七日起生效。

王得權先生，45歲，現為公司行政總裁及西安總部總經理，負責分管企業綜合管理中心之行政法務部。其為長安大學博士、中國科學院廣州地球化學研究所博士後，正高級工程師，並為陝西省非油氣礦產資源勘查開發方案評審專家庫專家，長期從事金礦勘查與研究工作，曾獲陝西省科技進步獎二等獎，發表論文40餘篇，擁有8項專利。

王先生於黃金開採行業擁有逾10年管理及運營經驗，曾任中陝核工業集團公司副部長、副主任，陝西省潼關縣副縣長（掛職），以及中陝核工業集團二二四大隊有限公司黨委副書記及總經理。

公司已終止其原有服務協議，並訂立新服務協議，委任其為執行董事兼行政總裁，首個服務期為三年，自二零二六年三月二十七日起生效。王先生每年服務費為501,200港元，並有權享有酌情花紅、購股權及其他獎勵。其將任職至下屆股東週年大會，屆時可重選連任。

除上述披露內容外，王先生目前無擔任集團其他職務，與董事、高管或主要股東無關聯，過去三年未於任何上市公司任董事職務。於公告日，其於公司1,360,000股股份中擁有實益權益，佔已發行股本約0.03%。