可立克: 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议）

深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于2026年3月25日召开，审议通过了《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司2025年度内部控制自我评价报告》《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》《关于2025年度利润分配方案的议案》《关于续聘立信会计师事务所为公司2026年度外部审计机构的议案》《关于董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况与2026年薪酬预案的议案》以及关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案，包括发行条件、方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析、摊薄即期回报及填补措施、前次募集资金使用情况、未来三年股东分红回报计划及授权事项等。独立董事认为各项议案内容真实、完整，符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，并同意将有关议案提交董事会及股东会审议。