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REF HOLDINGS(01631.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-03-27 07:07:06

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（原标题：股东周年大会通告）

REF Holdings Limited（股份代號：1631）謹訂於二零二六年五月六日（星期三）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓舉行股東週年大會，以處理以下事項：

考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告；
(a)(i) 重選范嘉茵女士為執行董事；(ii) 重選黃灌球先生為獨立非執行董事；(b) 授權董事會釐定董事酬金；
續聘國衛會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金；
批准董事會於有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的股份或相關證券；
批准於聯交所或獲認可證券交易所購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；
擴大第4項決議案的授權，加入因購回股份而釋出的股份數額，上限為現有已發行股份的10%；
作為特別決議案，批准修訂公司組織章程大綱及細則，並授權董事進行相關備案工作。

為確定出席資格，公司將於二零二六年四月三十日至五月六日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為五月六日。

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