REF HOLDINGS(01631.HK)：谨订于二零二六年五月六日举行的股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：谨订于二零二六年五月六日举行的股东周年大会适用的代表委任表格）

本文件为REF Holdings Limited（股份代号：1631）就将于2026年5月6日上午十一时正（香港时间）在香港中环皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室举行的股东周年大会所发出的代表委任表格。大会将审议以下决议案：1. 考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；2. 重选范嘉茵女士为执行董事，重选黄灌球先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；3. 续聘国卫会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金；4. 授予董事会一般及无条件授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份；5. 授予董事会一般及无条件授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；6. 在第4项和第5项决议通过后，扩大第4项授权额度，加入购回股份的部分；7. 批准修订公司现有组织章程大纲及细则，并采纳第四次经修订及重订的版本。