（原标题：第八届董事会第二十八次会议决议暨高级管理人员变动的公告）
中国长城科技集团股份有限公司于2026年3月26日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过修订《资产减值准备计提与核销管理制度》和《募集资金管理制度》的议案。会议补选张帆先生为董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会委员，并任提名委员会主任委员；补选才淦女士为提名委员会委员。因宋金娣女士因工作调整辞去财务总监职务，董事会同意在聘任新财务总监前，由高级副总裁谭敬军先生代行财务总监职责。
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