（原标题：关于召开2025年度股东会的通知）
烟台东诚药业集团股份有限公司将于2026年4月15日召开2025年度股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为当日14:50，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年4月9日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、申请银行授信额度、担保额度预计、修订融资管理制度、新增高管薪酬管理制度及董事高管薪酬方案等10项非累积投票提案。中小投资者表决将单独计票。
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