中广核电力(01816.HK)：海外监管公告 - 中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告）

中国广核电力股份有限公司于2026年3月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。会议审议了公司2025年度财务报告、年度报告及摘要、利润分配方案、董事会报告、内部控制评价报告、风险管理评价报告、环境社会及管治报告等，并提交股东会审议。会议还批准了独立董事2025年度独立性情况专项意见及履职评价结果，高级管理人员2025年度考核结果及2026年度薪酬方案，以及董事、高级管理人员薪酬管理制度。此外，会议审议通过续签2027-2029年核燃料物资供应与服务、金融服务框架协议及相关交易金额上限，批准中广核财务公司风险评估报告及公司在其处存贷款业务的风险处置预案。会议同意聘任2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东会批准发行股份一般性授权和回购股份一般性授权。会议决定召开2025年度股东会及2026年第一次A股、H股类别股东会。