拓普集团: 拓普集团反洗钱管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要_股票频道

（原标题：拓普集团反洗钱管理制度（草案）（H股发行并上市后适用））

宁波拓普集团股份有限公司制定反洗钱管理制度（草案），自公司H股在香港联合交易所挂牌上市之日起生效。该制度依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规制定，适用于公司及境内外分支机构，明确董事会承担洗钱风险管理最终责任，内审部为反洗钱工作牵头部门，负责组织落实反洗钱措施、监测洗钱风险、配合监管调查等职责。各业务部门负责客户尽职调查、交易监控、大额和可疑交易报告等工作。制度涵盖客户身份资料和交易记录保存、信息保密、员工培训、制裁合规筛查等内容，确保符合境内外监管要求。

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