特一药业: 关于第六届董事会第六次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第六届董事会第六次会议决议的公告）

特一药业集团股份有限公司于2026年3月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度总经理工作报告》《2025年度财务决算报告》《关于2025年度利润分配预案的议案》《关于2025年年度报告的议案》《2025年度内部控制自我评价报告》《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》等多项议案。会议还审议通过了关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保、修订董事及高级管理人员相关制度、变更注册资本及修订公司章程、制定未来三年股东回报规划等事项。部分议案尚需提交股东大会审议。

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