利华控股集团(01346.HK)：二零二六年股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年股东周年大会适用之代表委任表格）

本文件为利華控股集團（股份代號：1346）就二零二六年股東週年大會所發出的代表委任表格。會議謹訂於二零二六年四月九日下午二時正在香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓舉行。會議將審議多項普通決議案，包括：省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；建議派發末期股息每股7.0港仙；重選施德華先生、ANDERSEN Dee Allen先生及KESEBI Lale女士為董事；授權董事會釐定董事薪酬；重新委任安永會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事一般授權以購回股份及配發、發行及處置額外股份；以及將購回股份之面值加入配發新股份之授權。為確定出席大會及投票資格，股份轉讓登記截止日期為二零二六年三月三十一日；記錄日期為二零二六年四月九日。為享有末期股息，股份登記截止日期為二零二六年四月十五日，記錄日期為二零二六年四月十七日，股息預期於二零二六年四月二十四日派付。