（原标题：金房能源集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知）
金房能源集团股份有限公司将于2026年04月08日召开2025年度股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年03月31日。会议审议包括2025年度报告、董事会工作报告、财务决算、利润分配预案、续聘会计师事务所、日常关联交易、董事高管薪酬、中期分红授权等14项议案。其中第4、5、6、9、10、11、12、13、14项议案对中小投资者单独计票，第9、13项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事将在会上述职。
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