交大慧谷(08205.HK)：董事会会议日期变更内容摘要_股票频道

（原标题：董事会会议日期变更）

兹提述上海交大慧谷信息產業股份有限公司（「本公司」）于2026年3月10日发布的公告，原定于2026年3月20日（星期五）举行董事会会议，审议并批准本集团截至2025年12月31日止财政年度的经审核财务报表，并批准在联交所GEM网站刊发年度业绩公告，以及考虑派发末期股息（如有）。由于董事在原定会议日期有其他工作安排，董事会会议日期变更为2026年3月27日（星期五），会议地点及审议事项保持不变。董事会成员包括执行董事张晓波、李研、马韧超、潘梦冉、孙静晨及卢泰亦，以及独立非执行董事袁树民、刘峰及李静。董事会确认本公告内容真实、准确、完整，无误导或欺诈成分。本公告将至少连续七天刊登于港交所网站及公司官网。

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