中石化炼化工程(02386.HK)：第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

中石化煉化工程（集團）股份有限公司於2026年3月13日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過多項議案。會議內容包括：通過2025年董事會工作報告、2025年生產經營情況及2026年工作安排報告、經審計的2025年度財務報告、2025年度報告及業績公告、2025年環境、社會及管治報告，以及2026年生產經營計劃、投資計劃和財務預算。此外，會議通過本公司「十五五」發展規劃綱要、《內部控制手冊（2026年版）》及2026年內部審計工作計劃。其他議案涵蓋2026年度母公司擔保上限、提請年度股東會批准2025年末期股息及特別股息分派方案並授權董事會決定2026年中期利潤分配、聘請境內及國際核數師並授權決定其酬金、提請股東會授予董事會購回內資股及╱或H股的一般性授權，以及召開年度股東會和內資股、H股股東會的安排。同時，會議批准了2026年度領導人員考核責任書及人工成本預算。其中部分議案需提交年度股東會審議。