中国金石(01380.HK)：董事会会议通告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会会议通告）

中国金石矿业控股有限公司（股份代号：1380）董事会宣布，将于2026年3月27日（星期五）举行董事会会议。会议主要内容包括：(i)审议及批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核年度业绩及其公布；(ii)建议派付末期股息（如有）；及(iii)处理任何其他事务。本次会议由董事会成员召开，包括执行董事陈田兴先生、张翠薇女士及张勉先生，以及独立非执行董事 Andreas Varianos 先生、祖蕊女士及辜依然女士。公告日期为2026年3月13日，公司秘书为张蔚琦。香港交易所及联交所对本公告内容的准确性或完整性不承担任何责任。

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