上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会2026年第一次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会2026年第一次临时会议决议公告）

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2026年3月11日召开第十二届董事会2026年第一次临时会议，审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，涉及修订信息披露、审计委员会年报工作规程等多项制度，以及制定董事、高级管理人员离职管理制度。会议还审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为全资子公司上海三进进出口有限公司向重庆机电控股集团财务有限公司申请不超过7,500万元的流动资金贷款提供连带责任保证，关联董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会同时决定于2026年3月27日召开2026年第一次临时股东会。

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