（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）
浙江威星智能仪表股份有限公司于2026年3月9日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名朱智盈女士为第六届董事会董事候选人，并兼任董事会审计委员会及战略与ESG委员会委员，任期至本届董事会届满。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年3月25日召开临时股东会。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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