上海小南国(03666.HK)：独立非执行董事辞任及不符合上市规则之规定内容摘要_股票频道

（原标题：独立非执行董事辞任及不符合上市规则之规定）

上海小南国控股有限公司（股份代号：3666）董事会宣布，张振宇先生已辞任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席，以及审核委员会、提名委员会和风险管理委员会成员，自2026年3月3日起生效。张振宇先生辞任原因为希望有更多时间专注于个人事务。其确认与董事会并无意见分歧，亦无须提请联交所或股东注意的事项。董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

由于张振宇先生辞任，董事会目前由七名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及两名独立非执行董事。因此，公司现不符合《上市规则》第3.10(1)条关于董事会须至少有三名独立非执行董事的规定，以及第3.21条关于审核委员会须至少有三名成员的规定。董事会将尽最大努力于本公告日期起三个月内委任合适人选填补空缺，以恢复合规，并将在适当时候另行公告。

截至本公告日期，执行董事为顾桐山先生、何清华先生、邱继英女士及崔晋侨先生；非执行董事为顾莉娜女士；独立非执行董事为陈诗敏女士及姚亚飞先生。