（原标题：第二届董事会第六次会议决议公告）
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司于2026年2月13日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的议案》《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》及《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议决定调整部分募投项目资金并新增子项目，补选邓纲为独立董事候选人，并拟于2026年3月2日召开临时股东会审议相关事项。所有议案均获全票通过，且部分议案尚需提交股东会审议。
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