(原标题:关于第五届董事会第二十六次会议决议公告)
厦门万里石股份有限公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过三项议案:一是公司控股子公司与关联方共同对外投资,涉及收购中核资源(纳米比亚)开发公司部分股权,交易金额合计1,700万美元,构成关联交易;二是全资子公司为参股子公司万里超级工厂(柬埔寨)有限公司提供财务资助,借款总额不超过290万美元,其中美好石材提供130.5万美元,年利率5%,期限5年,构成关联交易;三是聘任殷逸伦、王双涛为公司副总经理。