中国中铁(00390.HK)：中国中铁股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国中铁股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告）

中国中铁股份有限公司于2026年2月3日召开第六届董事会第十九次会议，会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长陈文健主持，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过了多项议案：一、通过《中国中铁股份有限公司2026年度预算方案》；二、通过《中国中铁股份有限公司2026年度投资计划方案》；三、通过修订《中国中铁股份有限公司经营开发管理办法》；四、通过修订《中国中铁股份有限公司档案管理办法》；五、通过修订《中国中铁股份有限公司董事会提案管理办法》等四项制度，包括董事会提案管理规定、决议执行跟踪检查与评价规定、董事会经费管理规定及相关职能部门服务董事会专门委员会工作细则；六、通过解聘王新华公司总审计师、审计部部长职务的议案，原因为工作调动，董事会对其任职期间的贡献表示感谢。所有议案均获7票同意、0票反对、0票弃权。