中金岭南: 关于第九届董事会第四十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第九届董事会第四十八次会议决议公告）

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第四十八次会议于2026年2月2日以通讯方式召开，审议通过多项议案。会议审议通过《关于制定<公司制度管理规定>的议案》《关于修订<2025年董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法>的议案》，该修订议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过修订《关联交易制度》的议案、2026年度日常关联交易金额预计的议案（关联董事回避表决）、以及2025年度审计费用的议案，确定审计费用为263.45万元，其中财务审计213.45万元，内部控制审计50万元。

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