（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）
杭州凯大催化金属材料股份有限公司于2026年1月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》，选举董事长姚洪先生为公司执行事务董事，并担任公司法定代表人，任期至第四届董事会任期届满。会议还审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》，确定审计委员会成员为朱建林（召集人）、史莉佳、郑刚，不再设监事会，其职权由审计委员会行使。上述议案均无需提交股东会审议，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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