香港信贷(01273.HK)：提名委员会 – 职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会 – 职权范围）

香港信貸集團有限公司（股份代號：1273）根據董事會決議成立提名委員會，並制定《提名委員會－職權範圍》。委員會由不少於三名成員組成， majority須為獨立非執行董事，且至少一名成員為不同性別的董事。委員會主席由董事會委任，可由董事會主席或獨立非執行董事擔任。公司秘書擔任委員會秘書。委員會每年至少召開一次會議，負責檢討董事會架構、人數及組成，物色及提名董事候選人，評核獨立非執行董事的獨立性，並就董事委任、重新委任及繼任計劃向董事會提出建議。委員會有權要求集團僱員及專業顧問提供資料，尋求獨立專業意見，並獲公司承擔相關費用。委員會須每年檢討其職權範圍及有效性，會議記錄由秘書保存並向董事會匯報。委員會主席應出席股東週年大會回應相關問題。職權範圍須在公司及聯交所網站刊登。本文件於2026年2月2日修訂。