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立德教育(01449.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-01-31 00:08:06

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（原标题：股东周年大会通告）

立德教育股份有限公司（股份代号：1449）谨订于2026年2月24日下午三时三十分在中国黑龙江省哈尔滨市利民开发区学院路群英街33号黑龙江工商学院第一教学楼七楼会议室举行股东周年大会，处理以下事项：

省览及批准公司截至2025年8月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
重选王云福先生、车文阁先生为执行董事；重选陈毅奋先生、徐雄先生为独立非执行董事。
授权董事会厘定董事酬金。
委任中职信（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金。
一般及无条件批准董事会于有关期间内配发、发行及处理最多不超过本决议案通过当日已发行股份总数20%的额外股份。
批准董事会于有关期间内在联交所或其他认可证券交易所购回最多不超过本决议案通过当日已发行股份总数10%的股份。
在第5及第6项决议案获通过后，将因购回股份而新增的股份额度加入配发授权，上限为已发行股份总数的10%。

附注说明了股东参会资格登记截止时间及相关代表委任要求。

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