中国天瑞水泥(01252.HK)：股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东特别大会通告）

中国天瑞集团水泥有限公司（股份代号：1252）将于2026年2月16日上午十时三十分在中国河南省汝州市广城东路南侧天瑞集团大厦10楼会议室举行股东特别大会。会议将考虑并酌情通过一项普通决议案，内容包括：(i)批准、确认及追认天瑞水泥集团有限公司与天瑞集团财务有限责任公司于2025年12月8日订立的存款服务协议及其2026年1月28日的补充协议，该协议涉及天瑞财务向天瑞水泥及其附属公司提供存款服务；(ii)批准截至2026年、2027年及2028年12月31日止年度，水泥集团存放于天瑞财务的建议最高每日存款结余（包括应计利息）分别不超过人民币1,000百万元；(iii)授权公司任何一名董事采取一切必要步骤执行该存款服务协议及其补充协议；(iv)授权董事签署相关文件并处理与协议及年度上限相关的所有事宜，包括修订及豁免相关条款。

为确定有权出席及投票的股东，公司将自2026年2月11日至2月16日暂停股份过户登记，截止过户时间为2026年2月10日下午四时三十分。股东可委任受委代表投票，代表委任表格须于大会举行前48小时送达公司证券登记处。