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久之洋: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-01-29 22:10:04
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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

湖北久之洋红外系统股份有限公司于2026年1月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选李海波为非独立董事，任期至第五届董事会任期届满。李海波现任华中光电技术研究所纪委副书记，未直接或间接持有公司股份，具备董事任职资格。会议还审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年3月2日召开临时股东会，审议相关事项。

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