（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）
中电科网络安全科技股份有限公司于2026年1月26日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理（主持工作）的议案》《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。相关公告详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。会议程序符合法律法规和公司章程规定。
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