（原标题：第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告）
北京大北农科技集团股份有限公司于2026年1月23日召开第六届董事会第四十次（临时）会议，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬制度>的议案》《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。其中，涉及关联交易的议案关联董事回避表决，薪酬制度修订议案全体董事回避表决。部分议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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