（原标题：第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议）
悦康药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年1月21日召开，会议应参会独立董事3名，实际参会3名，会议由独立董事于谦龙先生召集并主持。会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，认为该关联交易系公司日常经营所需，交易遵循公平、公正、公开原则，参照市场价格定价，不影响公司独立性，不存在损害中小股东利益的情形。表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。会议同意将该议案提交公司董事会审议。
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