中国中免(01880.HK)：中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十八次会议(现场结合通讯方式)决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十八次会议(现场结合通讯方式)决议公告）

中国旅游集团中免股份有限公司于2026年1月19日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过三项议案。一是全资孙公司收购DFS大中华区零售业务相关股权及资产，该议案已获战略与可持续发展委员会审核通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。二是公司行使一般性授权在香港联合交易所主板增发H股股份，该议案同样经战略与可持续发展委员会审核通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，相关内容详见同日披露的公告。三是确定2025年度财务报告审计费用为人民币401万元，其中A股审计费用341万元，H股审计费用60万元，与2024年度持平，该议案已由审计与风险管理委员会全票通过，董事会表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。