（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明）
盈方微电子股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购上海肖克利信息科技股份有限公司和FIRST TECHNOLOGY CHINA LIMITED各100%股份，并募集配套资金。公司已就本次交易履行了必要的法定程序，包括停牌公告、内幕信息知情人登记、董事会审议相关议案等。2026年1月19日，公司召开董事会审议通过本次交易预案及相关文件，关联董事回避表决。公司已签署附生效条件的交易框架协议，并承诺提交的法律文件真实、准确、完整。
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