（原标题：营口金辰机械股份有限公司关于非独立董事辞任暨补选第五届董事会非独立董事的公告）
营口金辰机械股份有限公司董事会于2026年1月19日收到非独立董事王明建先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去非独立董事职务，辞任后仍担任公司首席营销官。同日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过补选祁海珅先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案，该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。祁海珅先生现任公司首席执行官，具备相关任职资格。
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