（原标题：第九届董事会第三十七次会议决议公告）
山东恒邦冶炼股份有限公司于2026年1月15日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过补选非独立董事、聘任财务总监及副总经理的议案，并审议通过与江西铜业股份有限公司及其关联方2026年日常关联交易预计、签署《金融服务协议》暨关联交易、对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告及存贷款业务风险处置预案等议案。会议还决定召开2026年第一次临时股东大会。关联董事对相关议案回避表决，各项议案均获通过。
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