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伊之密: 2026-005 关于设立董事会可持续发展委员会、修订《公司章程》及其附件的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-01-15 18:49:42
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（原标题：2026-005 关于设立董事会可持续发展委员会、修订《公司章程》及其附件的公告）

伊之密股份有限公司于2026年1月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过设立董事会可持续发展委员会，选举张涛、周俊、余焯焜、杨勇、周亮为委员，张涛任主任委员。同时，公司修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》部分条款，并将提交2026年第一次临时股东大会审议。相关制度及修订文件已披露于巨潮资讯网。

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