（原标题：第十一届董事会第十一次会议决议公告）
甘肃上峰水泥股份有限公司于2026年1月14日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过选举王志先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至2028年5月15日。同时补选王志先生为董事会战略与投资委员会委员及薪酬与考核委员会委员。王志先生现任公司副董事长，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，符合相关法律法规规定的任职条件。
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