（原标题：六届董事会第八次会议决议公告）
烟台正海磁性材料股份有限公司于2026年1月12日召开六届董事会第八次会议，审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，包括修订董事长、高级管理人员薪酬与考核方案及董事、高级管理人员离职管理制度。其中董事长王庆凯、高级管理人员李志强、高波、史丙强对相关议案回避表决。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月28日召开临时股东会。另《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》因涉及全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
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