（原标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十一届董事会二〇二六年度第一次会议决议的公告）
中集集团第十一届董事会2026年度第1次会议于2026年1月12日以通讯表决方式召开，审议通过补选谢家伟女士为第十一届董事会独立非执行董事的议案，并同意将该议案提交股东会审议。会议同时审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案，会议时间为2026年1月29日，地点为深圳中集集团研发中心，采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月23日。
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