东江环保(00895.HK)：海外监管公告 - 第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 第八届董事会第十二次会议决议公告）

东江环保股份有限公司于2026年1月12日召开第八届董事会第十二次会议，会议以现场结合通讯方式举行，应到董事9名，实到9名，会议由董事长王碧安先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司定于2026年1月30日下午三时在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼公司会议室召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场和网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关通知。本次董事会决议公告同时作为海外监管公告发布。

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