三宝科技(01708.HK)：(1)于二零二六年一月九日举行之临时股东会投票结果;(2)委任非执行董事;及 (3)委任独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员内容摘要_股票频道

（原标题：(1)于二零二六年一月九日举行之临时股东会投票结果;(2)委任非执行董事;及 (3)委任独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员）

南京三寶科技股份有限公司於2026年1月9日舉行臨時股東會，審議並通過四項普通決議案：罷免沙敏先生的非執行董事職務；委任張成吉先生為非執行董事；委任張斌先生為獨立非執行董事；委任徐高彥女士為獨立非執行董事。所有決議案均獲全體出席股東贊成通過，無反對或棄權票。張成吉先生的任期自臨時股東會結束起至第九屆董事會任期屆滿，其服務合約自2026年1月9日起至2027年12月31日止，年薪為人民幣55,000元，本人已承諾放棄收取袍金。張斌先生和徐高彥女士的任期與張成吉相同，年薪各為人民幣75,000元。張斌先生獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會成員，徐高彥女士獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。兩人均確認符合上市規則對獨立性的要求，與公司無財務或其他利益關聯。