中煤能源(01898.HK)：临时股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：临时股东会通告）

中国中煤能源股份有限公司发布临时股东会通告，宣布将于2026年1月30日下午3时在中国北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦举行2026年第一次临时股东会。会议将审议并酌情批准选举高士岗先生为公司第五届董事会执行董事的普通决议案。

高士岗先生现任中国中煤能源集团有限公司党委副书记、董事、总经理，硕士研究生学历，高级工程师，长期在煤炭行业工作，具备丰富的煤炭开采、企业投资与经营管理经验。其与公司现有董事、高管、主要股东无关联关系，未在公司及其附属公司担任其他职务，亦未在过去三年内于其他上市公司任职。截至最后实际可行日期（2026年1月6日），高士岗先生未持有公司股份权益，且不在公司领取薪酬。若获批准，其任期自股东会通过之日起至下一届董事会成立为止。

H股股东须于2026年1月26日下午4时30分前完成股份过户登记手续，方可出席本次会议。会议期间将暂停股份过户登记，并采用投票方式进行表决。