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恒兴新材: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2026-01-06 20:40:54

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（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

江苏恒兴新材料科技股份有限公司于2026年1月6日召开第三届董事会第一次会议，选举张千先生为公司第三届董事会董事长。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，分别由王恒秀、陈丰秋、陆宝莲、鲍旭锋担任主任委员。会议聘任王恒秀为总经理，张翼、卢荣群、邵业伟、陈维斌、顾海平为副总经理，吴叶为副总经理兼董事会秘书，周红云为财务总监，吴开君为内部审计负责人，裴希旻为证券事务代表。上述任职人员任期均自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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