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中科电气: 关于变更公司董事会秘书的公告内容摘要

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2026-01-06 00:31:58

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（原标题：关于变更公司董事会秘书的公告）

湖南中科电气股份有限公司于2026年1月5日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过变更董事会秘书的议案。张斌先生因工作重心调整不再兼任董事会秘书，仍担任公司董事及新能源材料事业部总经理，其直接持有公司0.38%股份。公司董事会聘任卢焱先生为新任董事会秘书，任期至第六届董事会届满。卢焱先生具备董事会秘书任职资格，持有公司30,000股股份，与主要股东无关联关系。公司董事会对张斌先生在任期间的贡献表示感谢。

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