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鹏辉能源: 独立董事专门会议工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2026-01-05 23:21:13

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（草案）（H股发行并上市后适用））

广州鹏辉能源科技股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度（草案）》，明确独立董事专门会议的召开方式、议事规则及职责权限。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项需经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议审议。会议应由三分之二以上独立董事出席，会议记录须载明独立董事意见并签字确认。公司应提供必要工作条件并承担相关费用。本制度自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

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